Documentar el dinero de la toma de reino unido

En el tipo de cambio de hoy, que es un poco menos de 10.000€, pero quién sabe lo que el tipo de cambio será la próxima semana? Usted podría tener que declarar.

Puedo decirle lo que puede suceder si usted necesita para declarar, pero no hacerlo. En el área de salidas del aeropuerto, se ejecutará a través de uno de los del reino unido de la moneda de los perros rastreadores, y se alerta sobre usted. Porque usted no ha declarado que, si es mayor que el límite, la moneda puede ser incautado y usted tendrá que ir a través de un molesto proceso para intentar recuperarlo. Pero también podría ser una multa de 5.000 libras esterlinas, que es más de la mitad de lo que usted está llevando.

Si te hacen llenar la declaración, que deje una copia de la declaración en un cuadro desplegable en el aeropuerto, y mantener una segunda copia. Usted, a continuación, mostrar el formulario de declaración de si se le pide. Usted puede llenar este formulario en el aeropuerto, o llenarlo en línea e imprimir dos copias antes de viajar.

Usted también puede encontrar útil para llevar la documentación de la fuente de los fondos, tales como nóminas y cuentas de banco, en caso de que haya alguna duda. Si los funcionarios de aduanas tengan motivos para creer que la moneda está conectado a la actividad criminal, que puede ser capaz de aprovechar de todos modos.

¿Qué sucede si usted lleva más de 10.000 EUROS y rellenar el formulario como se debe es que va a ser procesados y archivados por las autoridades y podría desencadenar una investigación sobre el origen de los fondos (en el reino unido, creo que la agencia tributaria Y de la Aduana Nacional y la Agencia de Crimen están a cargo de este, otros países tienen organismos similares). Si usted obtiene los fondos legalmente y puede que el documento que (por ejemplo, con fichas de pago y estados de cuenta bancarios que muestran que guardó el dinero a lo largo de varios meses/años), esto no debería ser una preocupación. En muchos casos, no pasará nada en absoluto, y usted incluso no tiene que demostrar que (y sospecho que para una sola transferencia justo por encima del límite, que es el resultado más probable).

Tenga en cuenta que el mismo podría suceder si usted hace un depósito grande (o una serie de mediano-grande (depósitos) en un banco, etc. La idea detrás de estas reglas es para combatir el lavado de dinero. Las personas que obtienen grandes sumas de dinero proveniente de actividades ilícitas o no pagar impuestos como se debe se quiere conseguir de alguna manera el dinero de vuelta en el programa regular de circuito financiero a usarlo y eso es una buena ocasión para atraparlos. Restricciones en las transferencias de efectivo (o, en algunos países, las transacciones en efectivo) están diseñados para hacer que sea más difícil hacer esto legalmente.

Pero mientras que usted puede mostrar donde proviene el dinero, no hay nada ilegal sobre la transferencia de grandes cantidades de dinero dentro y fuera del país (ya sea por transferencia bancaria o en efectivo) y no hay más implicaciones fiscales o nada.

Transferencia bancaria. Llevar grandes cantidades de dinero en efectivo a mano en cualquier lugar, especialmente a través de fronteras internacionales, es completamente idiota, a menos que usted está haciendo algo ilegal, donde la documentación conducir rápidamente a quedar atrapado. Pero la documentación es exactamente lo que usted quiere aquí. Para hacer una transferencia bancaria, pago de la (muy razonable!) cargo, y tienen buenas documentación de la transferencia, en sus estados de cuenta bancarios en ambos extremos.