¿Qué ocurre si se declaran más de 10.000 dólares en la frontera estadounidense?

Ya lo hice una vez (haciendo todo el papeleo correcto por adelantado). Nos sacaron para interrogarnos: "¿De dónde viene el dinero?" "¿Por qué necesitas esto?" "¿Qué piensas hacer con esto?", "¿Por qué usas efectivo?", etc.

La cantidad de interrogatorios dependerá de si encajas en alguna categoría "sospechosa" por lo demás. Hay muchos perfiles allí. Afortunadamente éramos "mayormente inofensivos" por todo lo demás (blancos, clase media, niños pequeños a remolque, de un "buen" país).

También tienes que tener cuidado con el aspecto de tu visado. Si tienes un visado de no inmigrante o un ESTA, llevar mucho dinero en efectivo puede interpretarse como "intención de inmigrar", en cuyo caso pueden darte la vuelta y enviarte de vuelta.

Desgraciadamente, los funcionarios de aduanas e inmigración de EE.UU. tienen mucho margen de maniobra y discrecionalidad y no muchas normas para mantenerlos con los pies en la tierra. Podría ser inofensivo, podría dar muchos problemas, es difícil de predecir.

Basta con rellenar un formulario en la frontera. Ver la página oficial del CBP Moneda / Instrumentos monetarios - Derechos sobre el dinero, los cheques, etc.

Los viajeros que salgan o entren en Estados Unidos deben informar de instrumentos monetarios negociables (es decir, moneda o cheques endosados) valorados en más de 10.000 dólares en un "Informe de transporte internacional de moneda o instrumentos monetarios" Formulario FinCEN 105. El requisito de de informar sobre el dinero en un formulario FinCEN 105 no se aplica a las importaciones de lingotes de oro. lingotes de oro. Puede obtener el formulario en www.fincen.gov o solicitar uno al al funcionario de la CBP si lo necesita.

La falta de declaración de divisas de más de 10.000 dólares puede dar lugar a su incautación. su incautación.

Desde Formulario 105

Los viajeros que lleven consigo dinero u otros instrumentos monetarios deberán presentar el formulario FinCEN 105 en el momento de la entrada en los Estados Unidos o en el momento de la salida de los Estados Unidos con el oficial de aduanas de cualquier puerto de entrada o salida de la Aduana.

y

SANCIONES: Sanciones civiles y penales, incluyendo en ciertas circunstancias, una multa no superior a 500.000 dólares y una pena de prisión no superior a más de diez años, por no presentar un informe, por presentar un informe que contenga informe que contenga una omisión o un error material, o la presentación de un informe falso o fraudulento. Además, la moneda o el instrumento monetario Además, la moneda o el instrumento monetario pueden ser objeto de incautación y decomiso. Véase 31 U.S.C.5321 y 31 CFR 1010.820; 31 U.S.C. 5322 y 31 CFR 1010.840; 31 U.S.C. 5317 y 31 CFR 1010.830, y U.S.C. 5332.

Observe que el propio formulario no contiene ningún campo en el que deba justificar la procedencia de los fondos. Sin embargo, espero que la declaración del dinero desencadene algún tipo de proceso que lo señale como portador del dinero a través de la frontera. También supongo que el hecho de que te interroguen más a fondo dependerá de muchas cosas, desde quién eres hasta de dónde vienes.

Tenga en cuenta también que el simple hecho de llevar una gran suma de dinero en los Estados Unidos le pone en riesgo de Confiscación civil por los departamentos de policía locales. Ha habido muchos casos de personas que llevaban fondos legítimamente obtenidos que fueron detenidos por la policía ( por ejemplo, parada de tráfico ) y que esos fondos sean confiscados. Ni siquiera hay que ser condenado por un delito para que esto ocurra. Por lo tanto, no recomiendo viajar con grandes sumas de dinero en efectivo en los Estados Unidos.

Para añadir a la respuesta de Peter M (en la que se menciona de pasada la confiscación de bienes civiles), hay que tener en cuenta que se tienen muchos menos derechos con la CBP que con la policía. Un albanés intentó volar con 58.100 dólares que acabaron incautados .

Todo comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes de la CBP del aeropuerto internacional Hopkins de Cleveland confiscaron 58.100 dólares a Rustem Kazazi, ciudadano estadounidense, cuando se dirigía a una escala en Newark durante un viaje de regreso a su Albania natal. Rustem, ex policía albanés, había trabajado duro para ahorrar el dinero con la ayuda de su esposa, Lejla, y su hijo, Erald, durante más de una docena de años después de que la familia emigrara a Ohio en 2005. Antes de que Rustem pudiera subir al avión, los agentes de la CBP lo registraron al desnudo, lo interrogaron sin traductor y luego se llevaron los ahorros de toda la vida de su familia, aunque nunca encontraron nada ilegal. Han retenido los ahorros de la familia durante más de siete meses, a pesar de no haber acusado a nadie de ningún delito.

Ah, y el CBP contó menos dinero del que llevaba encima

Para colmo de males, el recibo que los agentes del CBP le dieron a Rustem en ese momento no indicaba la cantidad de "moneda estadounidense" incautada. Más tarde, el CBP afirmó que sólo se había llevado 57.330 dólares, es decir, 770 dólares menos de lo que realmente llevaba.

¿Por qué han confiscado el dinero? Afirman que estaba involucrado en el tráfico de drogas

"Esto es para notificarle que Homeland Security Investigations (HSI) incautó la propiedad descrita a continuación en Cleveland, OH, el 24 de octubre de 2017: $57,330 en moneda estadounidense", dice el aviso. "La actividad de aplicación indica que la moneda estaba involucrada en una operación de contrabando/tráfico de drogas/lavado de dinero".

También le acusaron de un delito de blanqueo de capitales: estructuración . Es cuando se mueve el dinero en incrementos diseñados para evitar los requisitos de información federal.

En un comunicado, la CBP afirmó que "tras un registro administrativo del Sr. Kazazi y sus maletas, los agentes de la TSA descubrieron moneda estadounidense oculta de forma ingeniosa. El Sr. Kazazi proporcionó declaraciones incoherentes en relación con el dinero, no tenía ninguna fuente de ingresos verificable y poseía pruebas de actividad de estructuración", es decir, de retirar dinero en efectivo de menos de 10.000 dólares para evitar los requisitos de declaración.

Si yo fuera usted, no viajaría con tanto dinero en efectivo a través de la frontera, declarado o no. El CBP tiene inmenso poder de búsqueda .

Como jugador semiprofesional de póquer, viajo dentro y fuera de los Estados Unidos con dinero en efectivo de más de 10.000 dólares a lo largo de los años, y nunca he tenido ningún problema al declarar el dinero en efectivo.

He tenido mis papeles en orden, por supuesto, de dónde viene el dinero, etc., en qué lugar de Las Vegas o AC me quedaré y por cuánto tiempo.

Si sale de Estados Unidos, los recibos de los casinos, etc.

Mientras los papeles estén en orden, yo diría que la posibilidad de que algo vaya mal es mínima.