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¿Es necesario declarar el dinero en efectivo de más de 10.000 dólares antes de embarcar en un vuelo nacional que conecte con un vuelo internacional?

Hay un tema relacionado pregunta anterior con un responder que sugiere (de pasada) que la declaración puede hacerse en el aeropuerto final antes de salir de Estados Unidos. Pero no aborda la cuestión de si esperar hasta entonces para declarar puede considerarse sospechoso, o qué ocurre si una escala no está debidamente programada para hacerlo. También hay un tema relacionado pregunta anterior cuyas respuestas sugieren que llevar cualquier cantidad de dinero en efectivo en un vuelo puramente nacional de Estados Unidos no es en sí mismo motivo de incautación.

Esta pregunta está motivada por un artículo de prensa sobre un ciudadano estadounidense que alega que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. se incautó de más de 50.000 dólares que llevaba consigo. El dinero se descubrió cuando pasó por el control de seguridad del aeropuerto de Cleveland para tomar un vuelo nacional a Newark; su destino final era Albania.

Esto trae a colación la cuestión de los requisitos de declaración cuando se transporta dinero en efectivo fuera de EE.UU. (aunque este incidente puede o no haber estado relacionado con la cuestión de la declaración - los motivos y la legitimidad de la confiscación están en disputa). El hombre dice que pretendía declarar el dinero en efectivo en Newark antes de embarcar en su vuelo internacional. ¿Es esto todo lo que se requiere?

Es bien sabido que llevar grandes cantidades de dinero en efectivo en los EE.UU. es arriesgado de todos modos debido a las prácticas de confiscación, pero ¿hay algún delito en el intento de abordar un doméstico vuelo con dinero en efectivo no declarado de más de 10.000 dólares que podría justificar su incautación por CBP ? ¿Importa si el billete incluye una conexión con un vuelo internacional, y si la persona es con la intención de para llevar el dinero en efectivo fuera del país (en lugar de, por ejemplo, dárselo a alguien en el punto de conexión nacional)?

También hay problemas logísticos: Las oficinas del CBP para uso de saliendo de los pasajeros de los aeropuertos estadounidenses (que no son frecuentados ni conocidos por el público en general, debido a la falta de inspección de salida en Estados Unidos) se encuentran en tierra, no necesariamente en las terminales de pasajeros, y no está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana . La información sobre la oficina del aeropuerto de Newark es aquí . ¿Qué papel desempeñan estas consideraciones logísticas en cuanto a cuándo y dónde hay que declarar el dinero en efectivo (por ejemplo, si es incluso factible acceder a una oficina durante una escala)? Si el aeropuerto de origen ni siquiera tiene una oficina de la CBP, entonces podría ser necesario viajar para visitar alguna otra oficina de la CBP, potencialmente días antes del vuelo.

El formulario de declaración dice (el énfasis es nuestro):

Los viajeros que lleven consigo dinero u otros instrumentos monetarios deberán presentar el formulario FinCEN 105 en el momento de entrar en Estados Unidos o en el momento de la salida de Estados Unidos con el funcionario de aduanas encargado en cualquier puerto aduanero de entrada o salida.

El artículo de prensa cita un Página web del CBP sobre el requisito de la declaración, y el reportero escribe a continuación:

No está claro si hay que declarar el dinero en la primera parada en un aeropuerto o antes de salir de Estados Unidos.

¿Es simplemente poco claro para ese reportero, o es considerado como una verdadera ambigüedad por los expertos?

EDIT: Una actualización con respecto al caso que motivó la pregunta -- después de ser demandado, el CBP aceptó volver (la mayor parte) del dinero (una cantidad relativamente pequeña sigue siendo objeto de disputa en cuanto a la cantidad incautada). Sin embargo, antes de esto, según otro artículo de prensa El CBP proporcionó una declaración sobre el caso que alegaba "declaraciones inconsistentes" del hombre y también citó la cuestión de la declaración : "La falta de declaración de instrumentos monetarios por un importe superior a 10.000 dólares puede dar lugar a multas o al decomiso y podría dar lugar a sanciones civiles y/o penales".

La escala en Newark, en la que tenía previsto declarar, estaba aparentemente programada para cuatro horas. Su día de salida fue el 24 de octubre de 2017, un martes; su vuelo transatlántico tenía como destino Frankfurt, según la demanda. Los vuelos de Newark a Fráncfort suelen salir a primera hora de la tarde, por lo que con una escala de cuatro horas podría haber llegado desde Cleveland sobre las 15:00 horas y, por tanto, haber tenido tiempo de visitar la zona de tierra Oficina del CBP en el aeropuerto de Newark antes de que cerrara a las 16:30. (Por supuesto, pueden producirse retrasos en los vuelos, y en ese caso habría tenido que replantearse continuar su viaje).

¿Es esto relevante para el requisito de la declaración? ¿Puede un viajero decir, en efecto, "Sí, iba a embarcar en el vuelo nacional sin declarar; iba a averiguar dónde declarar durante mi escala antes de salir de EE.UU.; si lo conseguía, embarcaría en mi vuelo internacional; si no funcionaba logísticamente por cualquier motivo (por ejemplo, la oficina del CBP estaba cerrada), entonces encontraría la manera de dejar el dinero en efectivo en EE.UU. o cancelaría o pospondría mi viaje hasta que pudiera declararlo"?

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Una pregunta interesante, que quizás sea más adecuada para Law.SE. Aquí están (creo) las secciones del Código de Regulaciones Federales que establecen las reglas: 31 CFR 1010.340 - Informes de transporte de moneda o instrumentos monetarios; 31 CFR 1010.306 - Presentación de informes; 31 CFR 1010.830 - Confiscación de moneda o instrumentos monetarios; 31 CFR 1010.850 - Autoridad de ejecución.

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Personalmente creo que sigue planteando la cuestión de por qué Estados Unidos perpetúa esta estafa de la confiscación civil. Hay muchos ejemplos de que se está perpetrando contra gente honesta que se mueve por ahí dentro de los EE.UU. y que les quiten el dinero que han ganado legítimamente con tanto esfuerzo. /rant

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Aunque el artículo habla de cuándo presentar el FinCEN 105, dice que esto no es la base alegada por la CBP para la incautación. Más bien: "En diciembre, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras envió a Kazazi un aviso diciendo que los agentes habían incautado el dinero en efectivo porque estaba 'involucrado en una operación de contrabando/tráfico de drogas/lavado de dinero', según la demanda".

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Pam Puntos 6

Aunque es aconsejable, prudente y lógico presentar el informe requerido antes de pasar por cualquier seguridad, no parece que la ley lo exija. La letra de la ley, 31 USC 5316 dice, a este respecto:

...una persona... deberá presentar un informe... cuando la persona... a sabiendas... transporta, está a punto de transportar, o ha transportado, instrumentos monetarios de más de 10.000 dólares a la vez... desde un lugar en los Estados Unidos a... un lugar fuera de los Estados Unidos...

¿Qué es "a punto de transportar"? Los abogados podrían discutir si entrar en el control de seguridad para su primer vuelo le convierte en "a punto de transportar" el dinero. Por otra parte la siguiente sección es más claro que el lugar donde el CBP puede buscar la violación de la norma es "en la frontera":

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la sección 5316, un funcionario de aduanas puede detener y registrar, en la frontera y sin una orden de registro, ... a cualquier persona que entre o salga de los Estados Unidos.

Esto parece implicar que el CBP no tendría autoridad para buscar tales violaciones antes de la parte internacional de su viaje. El normas que rigen la TSA por otro lado, se centran claramente en las amenazas a la seguridad de la aviación y no mencionan ninguna colaboración con el CBP. Por lo tanto, si el CBP está preocupado por un pasajero que viaja con mucho dinero en efectivo, parece que el CBP debería esperar a registrarlo hasta que el pasajero embarque en el vuelo internacional.

(También he sido revisado al entrar en la pista de aterrizaje de un vuelo que salía de EE.UU., por el CBP preguntando a cada pasajero cuánto dinero en efectivo tiene, así que sé que a veces utilizan esta autoridad como dice la ley).

Edit---También, incluso la CBP reconoce que no siguieron la ley al confiscar el dinero de este hombre--como lo demuestra el hecho de que lo están devolviendo en lugar de llevar el caso a la corte.

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Un poco tarde, pero es importante tener en cuenta que el CBP define ampliamente la frontera para incluir cualquier cosa dentro de 100 millas de una frontera física. Cleveland se ajusta cómodamente a esta definición de frontera, por lo que alguien que embarque en un vuelo nacional en Cleveland con un vuelo de conexión fuera de Estados Unidos podría considerarse tanto "en la frontera" como "a punto de transportar" dinero fuera de Estados Unidos.

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Zoredache Puntos 84524

El formulario que hay que rellenar en esta situación es el formulario FinCEN 105

En las instrucciones, este formulario indica que :

C. Viajeros: Los viajeros que lleven consigo dinero u otros instrumentos monetarios deberán presentar el formulario FinCEN 105 en el momento de la entrada en Estados Unidos o en el momento de la salida de los Estados Unidos con el funcionario de aduanas encargado en cualquier Puerto aduanero de entrada o salida.

Según esto, el formulario podría presentarse definitivamente después del vuelo nacional, pero antes del vuelo internacional.

El punto de confusión es el hecho de que los EE.UU. no tienen controles físicos de inmigración (o de aduanas) a la salida como la mayoría de los países. Para los países con un punto de inmigración de salida físico, sería obvio que proporcionar este formulario al personal de inmigración sería la acción correcta.

Sin embargo, Estados Unidos no cuenta con una estación de este tipo y, en general, la mayoría de los aeropuertos ni siquiera tienen una estación de aduanas en el lado del aire para los pasajeros que salen. Esto significa que al llegar al aeropuerto de conexión, el pasajero tendría que salir del control de seguridad, ir a la oficina de aduanas y volver a entrar en el control de seguridad.

Por lo tanto, legalmente, la declaración podría hacerse tanto en el aeropuerto de origen como en cualquier aeropuerto de conexión antes de salir de Estados Unidos. Desde el punto de vista logístico, lo más probable es que sea preferible hacer la declaración en el aeropuerto de origen, suponiendo que ese aeropuerto tenga un funcionario de aduanas de guardia.

O mejor aún, utilice una transferencia bancaria o alguna otra forma de transferencia eléctrica y no se arriesgue a que le roben los ahorros de su vida en algún momento de su viaje.

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Pero el uso de la transferencia bancaria alertaría a la gente del otro lado de que hay alguien con un montón de dinero y tal vez lo convertiría en un objetivo.

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@LorenPechtel No estoy seguro de lo que quieres decir. El dinero estaría en la cuenta bancaria del beneficiario. A quién se le avisaría?

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@ZachLipton Alguien sucio en el banco.

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