Sé que es necesario rellenar el FinCEN 105 para los vuelos internacionales de más de 10.000 dólares. Sin embargo, me preguntaba sobre mi situación particular. Vivo en los EE.UU. y planeo vender mi arte/mercancía en países extranjeros en eventos/conciertos cuando vuelvan a abrir después de COVID. Debería rellenar el formulario FinCEN al volver a EE.UU., pero si me paran y me preguntan cómo he obtenido el dinero, respondería sinceramente que he vendido mi arte, pero ¿es algo que podría considerarse ilegal o sospechoso?
Respuestas
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IANAL y lo mejor es que lo confirmes con un abogado ya que esta respuesta no es un consejo legal.
Sí y no. En efecto, está permitido traer una gran cantidad de dinero en efectivo y está obligado a revelarlo. Por lo tanto, hacerlo es legal, pero la razón por la que piden que se revelen las grandes cantidades de dinero en efectivo que entran en el país es que esto suele estar relacionado con actividades sospechosas.
Cuando declare el importe, le interrogarán a fondo y será el funcionario de aduanas quien decida qué pruebas pedir y si se debe ampliar la declaración. Tenga en cuenta que, aunque pase por la aduana con un mínimo de molestias, es probable que le interroguen cada vez que cruce la frontera en el futuro, aunque no declare esa cantidad en los siguientes viajes, porque estará en su historia . Conozco a personas a las que les ha ocurrido esto después de hacer una sola declaración de este tipo.
Es mejor no volar con el efectivo real y hacer una transferencia bancaria. Seguirá importando la misma cantidad, pero hay menos sospechas con las transferencias rastreables que con el efectivo. Debe consultar a un contable para saber si tendrá que pagar impuestos sobre sus ganancias. Esto varía según la jurisdicción, pero normalmente hay un umbral por debajo del cual no se reclaman impuestos y por encima de él se aplican muchos factores.
speciousfool
Puntos
156
Debe estar preparado para justificar su posesión del efectivo, es decir, demostrar que el efectivo es el resultado de actividades legales. Los documentos (libros de contabilidad, extractos bancarios, etc.) serán más convincentes que las palabras. Pero es imposible predecir si los documentos que lleves serán suficientes para satisfacer a las autoridades; hay demasiadas variables.
Adivinar mal tendrá muy malas consecuencias. Por lo tanto, sería mejor no llevar dinero en efectivo. Si te equivocas y creen que estás tratando de engañarlos, cualquiera de las autoridades fronterizas que encuentres podría confiscar el dinero.
Es mucho mejor que transfieras los fondos de otra manera.
